지갑이 어떻게 수익을 내는지부터 살펴봅니다
표면적인 PnL 수치만 의존하지 마세요. 상세 페이지를 연 뒤에는 먼저 PnL이 어디에서 왔는지 이해해야 합니다:- 장기적으로 반복 가능한 거래에서 오는가, 한두 번의 큰 수익에 의존하는가?
- 모멘텀을 따르는가, 손실 포지션에 물타기를 하는가?
- 메이저 종목을 거래하는가, 변동성이 높은 알트를 거래하는가?
- 청산에 규율이 있는가?
- 손실 후 통제력을 잃지는 않는가?
지갑 프로필 읽기
상세 페이지에도 지갑 프로필 태그가 표시되어, 해당 지갑의 거래 스타일을 빠르게 이해할 수 있습니다.- 계정 규모: 현재 보유 포지션 규모에 따라 고래, 상어, 돌고래, 물고기 등으로 구분합니다.
- 종목 선호: 해당 지갑이 주로 메이저, 알트, TradFi 종목을 거래하는지, 아니면 여러 유형을 두루 거래하는지를 보여줍니다.
- 방향 선호: 롱 편향, 숏 편향, 균형 중 어느 쪽에 가까운지를 보여줍니다.
- 보유 주기: 스캘핑, 단기 거래에 가까운지, 아니면 더 길게 보유하는 경향이 있는지를 보여줍니다.
- 성과 표시: 승률, 안정성, 거래 활성도 측면에서 두드러진 특징을 표시합니다.
| 태그 분류 | 태그 | 의미 | 판정 기준 |
|---|---|---|---|
| 계정 규모 | 고래 | 현재 보유 포지션 규모가 매우 큽니다. | 보유 포지션 1,000,000 USDC 초과 |
| 계정 규모 | 상어 | 현재 보유 포지션 규모가 큽니다. | 보유 포지션 100,000 ~ 1,000,000 USDC |
| 계정 규모 | 돌고래 | 현재 보유 포지션 규모가 중간 수준입니다. | 보유 포지션 50,000 ~ 100,000 USDC |
| 계정 규모 | 물고기 | 현재 보유 포지션 규모가 작은 편입니다. | 보유 포지션 10,000 ~ 50,000 USDC |
| 성과 표시 | 승률 헌터 | 승률 성과가 두드러집니다. | 최근 30일 승률 80% 초과이며 진입 횟수 60회 초과 |
| 성과 표시 | 안정 복리 | 장기간 성과가 더 안정적입니다. | 6개월 이상 수익을 유지하며 최근 30일 진입 횟수 30회 초과 |
| 성과 표시 | 수익 머신 | 거래 활성도와 수익 성과가 두드러집니다. | 최근 30일 승률 60% 초과이며 진입 횟수 300회 초과 |
현재 보유 포지션 확인
현재 보유 포지션은 지금 따라가는 것이 합리적인지에 직접적인 영향을 미칩니다. 중점적으로 볼 항목:- 종목 또는 계약
- 포지션 규모
- 레버리지
- 미실현 PnL
- 진입 가격과 현재 마크 가격의 차이
- 이미 큰 폭의 평가이익 또는 평가손실이 발생했는지 여부
거래 이력 확인
거래 이력은 이 지갑이 반복 가능한 거래 행태를 가지고 있는지를 보여줍니다. 다음을 검토하세요:- 수익이 여러 번의 거래에서 나왔는지 여부
- 손실 시 적시에 손절했는지 여부
- 시세를 자주 추격하는지 여부
- 방향을 너무 자주 바꾸는지 여부
- 특정 시장 국면에서만 좋은 성과를 냈는지 여부
리스크 지표 확인
수익률이 높다고 해서 그 지갑이 따라가기에 적합하다는 뜻은 아닙니다. 다음 항목도 함께 살펴봐야 합니다:- 최대 낙폭
- 승률
- 거래 횟수
- 현재 레버리지
- 계정 규모
- 최근과 장기 성과의 일관성
따라가기에 적합하지 않을 수 있는 지갑
다음과 같은 경우에는 신중해야 합니다:- 계정 규모는 매우 작은데 수익률이 극단적으로 높은 경우
- PnL이 주로 단발성 대형 거래에 의해 끌어올려진 경우
- 현재 보유 포지션이 이미 큰 폭의 평가이익 상태인 경우
- 고배율 레버리지 또는 풀 포지션 거래가 잦은 경우
- 낙폭이 매우 깊은 경우
- 최근 거래 스타일이 갑자기 변한 경우
- 거래 로직을 이해할 수 없는 경우
상세 페이지를 본 뒤에 할 일
지갑을 검토한 직후에 반드시 카피 트레이딩을 시작할 필요는 없습니다. 더 안전한 워크플로는 다음과 같습니다:- 지갑을 즐겨찾기에 추가합니다.
- 왜 관심을 갖는지를 기록하는 라벨을 적용합니다.
- 며칠 동안 관찰하며 스타일이 일관되게 유지되는지 확인합니다.
- 여전히 적합하다고 판단되면, 소액 카피 트레이딩 배분으로 테스트합니다.